A Polícia Civil de Presidente Prudente, em investigação realizada pela 1ª Delegacia de Investigações Gerais – DIG da DEIC 8, realiza desde às 6h desta manhã da sexta-feira, 13 de junho, simultaneamente em três cidades diferentes: Araçatuba/SP, Jaguapitã/PR e Presidente Prudente/SP a primeira fase da operação intitulada “TRIBUTUM”.
A DIG, após ser procurada por vítima Prudentina disse que poderia ter tido um prejuízo de quase 1 milhão. Após investigações, em pouco tempo, averigou-se que o desvio superou os R$ 2,2 milhões.
Com 5 meses de ações de inteligência, em atos legítimos autorizados pela Justiça competente e pareceres favoráveis do Ministério Público paulista, com os cruzamentos de informações em fontes abertas e fechadas, em tese, houve o desvendamento dos crimes que possibilitou a representação cautelar policial que subsidiou o deferimento de 11 mandados de buscas domiciliares que objetivam a coleta de mais material eletrônico para fechamento do procedimento policial e objetos móveis e imóveis visando ao ressarcimento das vítimas. Até o momento 12 pessoas foram identificadas como participantes do grupo criminoso e já serão indiciadas.
Parte dos identificados eram colaboradores de escritório de contabilidade da vítima e, abusando dos acessos a senhas e da confiança criada, além de subtrair valores de contas de pessoas jurídicas (justificando multas inexistentes), falsificavam boletos sobre taxas ou impostos reais e os enviava as vítimas, usando o layout do escritório, fazendo-as pagar na crença da boa-fé.
Para dar veracidade à ação, o grupo criminoso organizado que possuía funções e atribuições divididas, criaram e registraram pessoa jurídica com o nome fantasia que levava a erro as vítimas quando clicavam os aplicativos para via boleto ou QR code, dando ainda mais credibilidade e facilitando a consumação das ações.
Os crimes prosseguiram por pouco mais de 6 meses e, depois disso, antes do fim do ano financeiro, a parte do grupo colaboradora do escritório, apagando grande parte das provas, exonerou-se e mudou de cidade.
Outra parte do grupo usada para a movimentação, ocultação e integração dos valores criminosos, em contas ou aquisição de bens em seus nomes, também foi identificada.
Com o grupo e com o resultado das buscas realizadas, a polícia busca a identificação de outros comparsas, contratos cerrados e identificação de patrimônio adquirido com os valores desonestos.
Todos os suspeitos indiciados responderão o procedimento como incursos nos crimes de Estelionato com fraude eletrônica; Furto qualificado; Falsificação de Documento Público e Privado; Organização Criminosa; e, Lavagem de Capitais.
A operação contou com o apoio das Polícias Civis do Estado do Paraná, assim como do Deinter 10 de Araçatuba.
Nome da operação escolhida vem do latim. A palavra latina “tributum” pode ser traduzida como “tributo” em português, com um significado que se estende a vários contextos, incluindo impostos e contribuições. Está no contexto de umas das fraudes do grupo.
